郵儲銀行平原縣支行：警銀攜手織密反詐網(wǎng)
近日，郵儲銀行平原縣富民路支行在辦理一起取現(xiàn)業(yè)務(wù)過程中，與當(dāng)?shù)鼐矫芮信浜?，成功為群眾挽回?jīng)濟(jì)損失2萬元，為打擊犯罪、守護(hù)群眾財產(chǎn)安全作出了貢獻(xiàn)，被公安機(jī)關(guān)通報表揚(yáng)。
據(jù)了解，客戶趙女士前往郵儲銀行平原縣富民路支行辦理2萬元取款業(yè)務(wù)，稱用于給孩子交學(xué)費。經(jīng)辦柜員嚴(yán)格履行客戶身份識別程序，營業(yè)主管在授權(quán)時發(fā)現(xiàn)，這筆資金由外省某銀行賬戶轉(zhuǎn)入。當(dāng)詢問趙女士轉(zhuǎn)賬方身份及聯(lián)系方式時，趙女士稱是家屬親戚還款，卻無法提供對方聯(lián)系方式及有效佐證，且神情緊張，行為十分可疑。
察覺異常后，銀行工作人員迅速啟動反詐應(yīng)急機(jī)制，第一時間向當(dāng)?shù)胤丛p中心反饋情況，并建議加強(qiáng)對該客戶的監(jiān)管審查。反詐中心民警隨即展開深入調(diào)查，經(jīng)排查確認(rèn)該筆資金為電信詐騙款項。原來，趙女士因貪圖小利，被犯罪分子利用，險些卷入“洗錢”陷阱。
在確認(rèn)資金性質(zhì)后，郵儲銀行工作人員積極配合警方，及時完成資金攔截，成功阻斷涉詐資金轉(zhuǎn)移鏈條，避免了趙女士的經(jīng)濟(jì)損失。公安機(jī)關(guān)對郵儲銀行員工嚴(yán)謹(jǐn)?shù)穆穆殤B(tài)度、專業(yè)的風(fēng)險識別能力和高效的警銀聯(lián)動響應(yīng)，以及在反詐工作中發(fā)揮的“前哨”作用給予了高度評價。
郵儲銀行平原縣支行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該行將持續(xù)強(qiáng)化可疑交易監(jiān)測，深化與公安機(jī)關(guān)的協(xié)同作戰(zhàn)機(jī)制，進(jìn)一步提升風(fēng)險防控水平，筑牢反詐防線，為維護(hù)金融秩序穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。
（來源：郵儲銀行德州分行）
編輯：李新茹
審核：朱宏偉
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