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日前，郵儲(chǔ)銀行夏津縣支行與當(dāng)?shù)鼐矫芮信浜?，成功堵截一起以貧困戶申?qǐng)高額“扶貧基金”為幌子的電信詐騙洗錢案件，詐騙分子利用部分市民對(duì)國(guó)家政策的誤解，誘騙其參與線下取現(xiàn)打款，實(shí)則為詐騙團(tuán)伙洗錢，嚴(yán)重?fù)p害了市民的合法權(quán)益。

一個(gè)“官方客服”私聊、一通可疑電話、一筆異常取現(xiàn)業(yè)務(wù)……3月6日，郵儲(chǔ)銀行夏津縣支行與夏津縣公安局刑警大隊(duì)聯(lián)動(dòng)出擊，成功攔截一起新型電信詐騙案件，斬?cái)嗔松嬖p資金轉(zhuǎn)移鏈條，避免了六旬老人落入詐騙洗錢陷阱，為受害者避免經(jīng)濟(jì)損失3萬元。同時(shí)，這起案件暴露出詐騙分子假借“國(guó)家扶貧”名義實(shí)施犯罪的新動(dòng)向，也為全民反詐敲響警鐘。

3月6日，客戶李大爺來到郵儲(chǔ)銀行夏津縣支行營(yíng)業(yè)部辦理支取現(xiàn)金業(yè)務(wù)，告知經(jīng)辦柜員這是親戚借給自己孩子結(jié)婚用的錢，柜員發(fā)現(xiàn)來款賬號(hào)為外地的賬戶，經(jīng)與客戶再次確認(rèn)，李大爺稱是自己家人的親戚轉(zhuǎn)賬，表述含糊，引起柜員的警覺。網(wǎng)點(diǎn)工作人員立即聯(lián)系當(dāng)?shù)胤丛p中心民警，民警到達(dá)后，與其詳細(xì)溝通，李大爺承認(rèn)是自己在網(wǎng)上操作申領(lǐng)扶貧款時(shí)提供了自己的銀行卡號(hào)，于3月5日收到一筆3萬元轉(zhuǎn)賬，對(duì)方要求他把資金取出來，而且只能取現(xiàn)金，所以到網(wǎng)點(diǎn)辦理取款業(yè)務(wù)。反詐中心民警明確告知其這是網(wǎng)絡(luò)詐騙陷阱，如果參與其中，將成為網(wǎng)絡(luò)詐騙的“取款馬仔”。為使李大爺徹底醒悟，民警結(jié)合真實(shí)案例與視頻，宣傳講解詐騙分子的手段和目的，在民警、銀行工作人員耐心勸說下，李大爺才幡然醒悟，意識(shí)到自己被詐騙分子利用，陷入了為騙子“洗錢”的陷阱，險(xiǎn)些淪為“洗錢”幫兇。事后，李大爺配合民警對(duì)3萬元涉詐資金進(jìn)行了攔截保全，避免了更大的損失。李大爺對(duì)民警和銀行工作人員的及時(shí)攔截和耐心勸阻表示感謝，并對(duì)自己的行為深感懊悔。目前案件公安機(jī)關(guān)正在進(jìn)一步偵辦中。

電信詐騙案件時(shí)有發(fā)生，郵儲(chǔ)銀行夏津縣支行將在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)和監(jiān)管部門指導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作要求，充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)在防范網(wǎng)絡(luò)詐騙中的作用，強(qiáng)化銀警協(xié)作，多渠道、全方位地向社會(huì)公眾宣傳反詐知識(shí)，切實(shí)保護(hù)客戶的資金安全。

（來源：郵儲(chǔ)銀行德州分行)